Diplomado Auditoría Forense

Diplomado Auditoría Forense

Fecha de inicio:  Supeditado a la consolidación del grupo

Duración:  120 horas

Valor: $1.683.000

Modalidad: Remoto

Horarios: Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm - Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar:  Plataforma Moodle - UGCA, google meet, classroom

Organiza:  Grupo de investigación GECOFIT - Gestión contable financiera y tributaria 


PROPÓSITO

El diplomado en “Auditoria Forense”, tiene como objetivo reconocer y aplicar, conceptos, técnicas y herramientas en la ejecución de la Auditoria Forense, con el fin de detectar, investigar y prevenir delitos económicos y financieros, aportando un grado de seguridad a los procesos administrativos de una entidad.

DIRIGIDO A

El Diplomado está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas, vinculados al área de control, supervisión y auditorias en entidades públicas o privadas, interesados en adquirir, actualizar y profundizar conocimientos necesarios para aplicar técnicas de auditoria forense con el fin de prevenir el delito económico y financiero. 


PLAN DE AULA 

Módulo I: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE

Tiempo:  24 horas

Docente: Carlos Alberto Montes Salazar 

  • Origen del fraude
  • Clases de fraude
  • Fraude financiero internacional
  • Ética profesional
  • Gobierno corporativo
  • Teoría del riesgo
  • Control interno, prevención, identificación y gestión del riesgo de fraude
  • Auditoría interna versus auditoría forense.
  • Indicadores para detectar fraude
  • Monitoreo
  • Programas de prevención del fraude
  • Informe COSO bajo Auditoría Forense
  • Psicología del defraudador y análisis conductual forense 

Módulo II: INVESTIGACIÓN FINANCIERA FORENSE

Tiempo: 24 horas

Docente: Eduard Antonio Rivera Trejos 

  • Principales pasos de una auditoria forense
  • Estructura de la investigación (insumos para la auditoria forense)
  • Modelo integral de investigación
  • Herramientas y técnicas de investigación
  • Levantamiento recopilación y clasificación de evidencias
  • Papeles de trabajo
  • Formatos de investigación
  • Transformación de la evidencia en prueba 

Módulo III: PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FORENSE  

Tiempo: 24 horas

Docente: Cristian Andrey Vallejo Bonilla 

  • Análisis y evaluación
  • Memorando de planeación
  • Técnicas y herramientas de recolección de información
  • Fuentes de información para rastreo financiero
  • Lavado de activos, sarlaft.
  • Contabilidad Forense
  • Informe, características, contenido, anexos
  • Caso práctico: informe de auditoría forense
  • Reporte a partes interesadas 

Módulo IV: ÁMBITO LEGAL DE LA AUDITORÍA FORENSE

Tiempo: 24 horas

Docente: Edgar Henry Ortiz 

  • Conceptos de auditoría forense
  • Estructura del delito
  • Delitos Financieros, económicos, delito de lavado de activos, y delitos de corrupción.
  • Estructura del Sistema Penal Acusatorio
  • Pruebas en el proceso penal
  • Prueba Pericial
  • Taller informe pericial y evidencia demostrativa
  • Taller presentación de la prueba pericial del auditor forense en juicio  

Módulo V: INFORMÁTICA FORENSE

Tiempo:   24 horas

Docente: Gabriel Fernando Guzman 

  • Objetivos
  • Metodología
  • Evidencia digital
  • Exploración o minería de datos
  • El blockchain y la auditoria forense
  • Respuestas a emergencias informáticas (modelos)
  • Casos prácticos 

PERFILES DOCENTES 

CARLOS ALBERTO MONTES SALAZAR.

Formación profesional, postgradual, doctorado:

Contador Público, Universidad del Quindío.

Magíster en Gestión Empresarial.

Magíster en Gerencia del Talento Humano.

Especialista en Administración Financiera.

Experiencia como docente:

Universidad del Quindío

Universidad La Gran Colombia       

EDUARD ANTONIO RIVERA TREJOS.

Formación profesional, postgradual:

Contador Público Universidad Libre Seccional Pereira 1995 – 2001 – Pereira.

 Especialista en Administración Financiera Universidad Libre Seccional Pereira 2005 – 2006 - Pereira

Magíster en Administración Económica y Financiera      Universidad Tecnológica de Pereira - UTP 2008 - 2011 Pereira

Experiencia como docente:

Universidad Libre Seccional Pereira

Experiencia como Consultor Independiente:  Revisor fiscal, Consultoría financiera.
 

CRISTIAN ANDREY VALLEJO BONILLA.

Formación profesional, postgradual:

Contador Público, Universidad del Quindío

Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría Corporación Universitaria Remington.

Experiencia como docente:

Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Pereira

Cue Alexander Von Humboldt

Escuela de Administración y Mercadotecnia   del Quindío “EAM”

Universidad del Quindío

Experiencia como socio auditor, jefe de auditoría interna. 

EDGAR HENRY ORTIZ

Formación profesional, postgradual:

Universidad Externado de Colombia. Abogado

CAPACITACION EN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. ICITAP- Washington. Estados Unidos

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Responsabilidad e integridad profesional (80 horas).

Universidad Externado de Colombia. Especialización en Derecho Penal y Criminología.

Universidad Externado de Colombia. Especialización Sociología Jurídica

DOCTORADO “Sociología jurídica e instituciones públicas” Universidad Externado de Colombia. CANDIDATO.

Experiencia como docente: PROFESOR TITULAR.

Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional. 2.000, 2.001, 2.002, 2.003.2.004.2.005.2.006.2007

Profesor de la Maestría de Gobierno Municipal. Tema: Resguardos indígenas y Municipio. 

Doctorado Universidad Externado de Colombia. Investigación

CONFLICTO Y SOCIEDAD. Investigador del tema “Policía Judicial: Fundamentos para una reforma judicial en Colombia”.  

GABRIEL FERNANDO GUZMÁN RODRÍGUEZ.

 Formación profesional, postgradual:

Ingeniero de Sistemas de la Universidad UNAD.

Especialista en seguridad informática de la Universidad UNAD

Experiencia como instructor:

Instructor en curso de recolección de evidencia digital.

Instructor en Diplomado en informática forense. 


METODOLOGÍA

El diplomado se desarrollará de manera remota mediada por tecnologías, a través de sesiones en línea con plataforma Meet o Teams y haciendo uso de diversas estrategias metodológicas: 

  • Exposición magistral por parte del docente orientador.
  • Talleres de aplicación.
  • Estudios de caso.
  • Material de consulta y apoyo en plataforma virtual.
  • Conversatorio con experto en el área. 

REQUERIMIENTOS

  • Equipo de cómputo con conexión a internet para docente y participantes.
  • Plataforma Moodle UGCA, correo institucional acceso google meet.
  • Documentos y/o materiales para el desarrollo de talleres, casos y demás estrategias pedagógicas virtuales.
  • Envío de memorias de cada módulo al correo/drive de los respectivos correos electrónicos de los participantes. 

HORARIO

Los horarios para el desarrollo del Diplomado son por medio de sesiones en línea en google meet, zoom y actividades en la plataforma Moodle, en los siguientes días: 

  • Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y
  • Sábados de 8:00 am a 12 m. 

COSTO

El Diplomado tendrá un valor de $1.683.000 (un millón seiscientos ochenta y tres mil pesos m/cte) por estudiante y se requiere un grupo mínimo de 22 personas. Este valor incluye inscripción, participación, memorias y certificación digital.
 
Para recibir la certificación del Diplomado el estudiante deberá cumplir con el 80% de la intensidad horaria programada, además de los compromisos académicos que se generan en el transcurso de su desarrollo.  

CONTACTO

Con gusto atenderemos cualquier inquietud o información adicional que se requiera en el WhatsApp:  3218050757 a los correos electrónicos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Central: Carrera 14. No 7 - 46
Norte: Carrera 14. No 5 - 29
Campus Ciudadela del Saber: La Santa María Kilómetro 7 vía Armenia - La Tebaida

Teléfonos: 3218162101 - 321 816 33 40
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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